bg大游官方特科技集团股份有限公司 闭于改观司帐师事情所的布告2023年12月8日▽○-，公司召开第二届董事会第十六次集会□◆●，审议通过了《闭于推举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》◇，推举马丽雅小姐为审计委员会委员（简历详睹附件）☆，任期自第二届董事会第十六次集会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止-○☆。

　　杨康先生◆●▷：1993年6月出生•○，中邦邦籍▪•▷，无境外永远居留权▪，硕士磋商生学历◁□●，具备上海证券营业所科创板董事会秘书资历证书◁▼●。2019年7月至2021年6月▽▪▼，就职于中邦船舶集团第七一六磋商所▽=，从事本钱运作闭系做事◁；2021年6月至2023年3月•=，就职于申联生物董事会办公室□▽，从事证券事宜解决闭系做事◆▷；2023年3月至今△☆•，就职于公司证券部-◇▲。

　　●拟聘任的管帐师事宜所名称•：大华管帐师事宜所（非常普遍合股）（以下简称“大华”或“大华管帐师事宜所”）

　　赵丹小姐▷◁：1983年11月出生-，中邦邦籍-▪，无境外永远居留权-，复旦大学工商解决硕士▷★。2007年7月至2017年4月▲◁▲，历任上海百林通讯收集科技效劳股份有限公司总司理助理、运营总监、董事会秘书等职◁△；2017年5月至2018年6月●▪=，任中民物业投资有限公司被投企业董事会秘书★▪…；2018年7月至2020年7月•，任中民将来控股集团有限公司办公室主任•；2020年8月至2023年11月◇★，任姑苏扬子江新型质料股份有限公司董事会秘书•。

　　采用上海证券营业所收集投票体例◁=，通过营业体例投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的营业岁月段◆▽，即9□:15-9•:25…◁,9○:30-11▽▪□:30▪，13▪••:00-15☆★▼:00•■△；通过互联网投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的9☆:15-15…▷☆:00□▲●。

　　依据《中华黎民共和邦公邦法》《中华黎民共和邦证券法》《上市公司独立董事解决门径》《上海证券营业所科创板股票上市礼貌》等国法、规矩、典范性文献的闭系规矩=▲，为进一步晋升公司办理水准•=▲，爱护公司及股东的合法权利◇，更好地推动公司典范运作◆-，竖立健康内部解决机制△=，贯串本质情形=，公司修订了《董事集会事礼貌》《董事会审计委员会做事轨制》◆★…。

　　依据《中华黎民共和邦公邦法》《罗普特科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相闭规矩□-，陈碧珠小姐和余丽梅小姐的褫职申诉自投递公司董事会之日起生效★□。陈碧珠小姐的褫职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数=◁，不会对董事会的寻常运作以及公司的临盆筹划形成晦气影响◁，公司将按摄影闭国法、规矩和《公司章程》的规矩尽速结束董事的补选做事•△。公司于2023年12月8日召开第二届董事会第十六次集会…○-，审议通过《闭于聘任董事会秘书的议案》△，聘任赵丹小姐为公司董事会秘书◆▼○。赵丹小姐尚未获得上海证券营业所科创板董事会秘书资历证书=▽…，目前由董事、总司理江文涛先生代行董事会秘书职责●。

　　截至目前◁●◁，陈碧珠小姐及其配头通过厦门恒誉兴业投资合股企业（有限合股）、厦门恒誉兴业壹号投资合股企业（有限合股）、厦门恒誉兴业贰号投资合股企业（有限合股）以及厦门恒誉兴业叁号投资合股企业（有限合股）间接持有公司股份26◇=-,227▼□,006股★■■，约占公司总股本13▽■▷.98%■…。余丽梅小姐直接持有其行动公司2021年范围性股票饱励方案的饱励对象已获归属的第二类范围性股票6…,280股▷…，约占公司总股本0▪.003%•。

　　罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第二届董事会第十六次集会-◇▲，审议通过了《闭于改造2023年度管帐师事宜所的议案》▪•▪，答应聘任大华为公司2023年年度财政申诉及内部节制的审计机构•▲。现将相闭情形布告如下★○：

　　公司于2023年12月8日召开第二届董事会第十六次集会☆★□，集会以8票答应、0票阻挠、0票弃权的结果◁☆，审议通过《闭于改造2023年度管帐师事宜所的议案》▽★，答应聘任大华管帐师事宜所行动公司2023年度的审计机构◁。

　　公司董事会答应聘任杨康（简历详睹附件）先生承担公司证券事宜代外△•△，协助董事会秘书发展平时证券事宜解决做事-▽☆，任期自第二届董事会第十六次集会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止◆△▼。杨康先生已获得上海证券营业所颁布的《科创板董事会秘书资历证书》★。

　　除修削上述条件实质以及涉及条件编号同步骤剂外◁▽，原《公司章程》其他条件稳固▷，本次《公司章程》修订尚需提交公司2023年第一次暂且股东大会审议通事后生效并实践□▼。公司董事会同时提请股东大会授权董事会指定专人收拾工商改造注册、章程登记等事宜△▽□。

　　本公司董事会及团体董事包管布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏△☆■，并对其实质的的确性、切实性和完好性依法接受国法职守…▼=。

　　本公司董事会及团体董事包管本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏◁★，并对其实质的的确性、切实性和完好性依法接受国法职守◇☆◁。

　　拟签名注册管帐师、质料节制复核人迩来三年均未受到任何刑事惩处、行政惩处、行政囚系要领或自律处分•○…，诚信纪录杰出△★◇。

　　孙龙川先生=：1988年4月出生▼-○，中邦邦籍☆，无境外永远居留权•，硕士磋商生学历▼○，中邦注册管帐师▼，税务师…▼。2014年12月至2017年8月任职于立信管帐师事宜所（非常普遍合股）■…•，承担高级审计员◇▲；2017年9月至2019年10月任职于中天堂富证券有限公司▷=，承担高级司理…★▲；2019年11月至2021年2月▼○●，任职于立信管帐师事宜所（非常普遍合股）□☆□，承担审计司理●；2021年3月至2022年8月●，任职于安永华明管帐师事宜所（非常普遍合股）●，承担审计司理○；2022年9月至今■=▽，承担公司财政共享核心总司理-。

　　（一）本公司股东通过上海证券营业所股东大会收集投票体例行使外决权的▲■，既可能登岸营业体例投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）实行投票…△，也可能登岸互联网投票平台（网址○★：实行投票•。初度登岸互联网投票平台实行投票的=，投资者须要结束股东身份认证-。全体操作请睹互联网投票平台网站证据…。

　　●改造管帐师事宜所的扼要原由及前任管帐师的反驳情形▽◁○：上会管帐师事宜所正在研讨职员和岁月部署等要素后▽，与公司友爱讨论•，两边决意终止公司2023年的审计营业▪。公司依据《邦有企业、上市公司选聘管帐师事宜所解决门径》（财会〔2023〕4号）等闭系规矩▷•，归纳研讨公司营业进展情形、审计做事需求等情形☆○，经归纳评估及留心磋商●▽▪，拟礼聘大华为公司2023年度审计机构□=。

　　经公司董事长提名▽◆，董事会提名委员会资历审查通过=▪■，董事会答应聘任赵丹小姐（简历详睹附件）为公司董事会秘书●▽▷，任期自第二届董事会第十六次集会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止•△。公司独立董事对上述事项公告了一律答应的独立主睹•，答应公司聘任赵丹小姐承担董事会秘书▽★△。

　　截至2022年12月31日▲▼，大华管帐师事宜所合股人数目为272人★，注册管帐师人数为1★,603人●△●，此中签订过证券效劳营业审计申诉的注册管帐师1★●,000人◇。

　　截至目前=■▲，杨康先生未直接或间接持有公司股份★△，与公司控股股东及本质节制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级解决职员不存正在干系干系•，也不存正在受到中邦证监会及其他相闭部分惩处或上海证券营业所惩戒的情状▲…□，未涉嫌坐法被邦法坎阱立案侦察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案查察=☆•，不是失信被实践人▷▪，行政规矩、部分规章、典范性文献及公司章程等请求的任职资历■○◁。

　　上述议案经公司第二届董事会第十六次集会审议通过=◁，闭系实质详睹公司于2023年12月9日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券营业所网站（）披露的布告▷=…。

　　吴俊小姐○：1983年3月出生▷，中邦邦籍▲，无境外永远居留权…，硕士磋商生学历△•。2005年7月至2015年4月任职于厦门邦际银行股份有限公司▷●☆；2015年5月至2017年2月◇，任职于厦门讯息港智安科技有限公司•，承担常务副总裁=◁；2017年3月至2018年12月◁…▽，承担罗普特（厦门）科技集团有限公司（公司前身）策略进展核心总监…■▲。2019年1月2022年1月■，承担公司策略进展核心总监bg大游官方、监事会主席◇。2022年2月至今◁，承担公司副总司理…■=。

　　大华管帐师事宜所不存正在违反《中邦注册管帐师职业品德守则》对独立性请求的情状△□-。大华管帐师事宜所近三年因执业活动受到刑事惩处0次、行政惩处6次、监视解决要领33次、自律囚系要领2次、次序处分1次-■；94名从业职员近三年因执业活动分歧受到刑事惩处0次、行政惩处6次、监视解决要领44次、自律囚系要领5次、次序处分3次●☆▼。

　　（2）拟签名注册管帐师▽-★：刘生刚先生△，注册管帐师▪，于2019年5月成为注册管帐师、2014年2月先导从事上市公司审计…■，2012年1月先导正在大华管帐师事宜所执业▷▲，近三年签订上市公司审计申诉6家次◇。

　　（一）股权注册日下昼收市时正在中邦注册结算有限公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（全体情形详睹下外）▽-☆，并可能以书面大局委托代办人出席集会和到场外决●。该代办人不必是公司股东□◁。

　　公司及董事会对陈碧珠小姐和余丽梅小姐正在承担公司董事及高级解决职员时刻老诚努力做事及对公司进展所做出的功劳☆，展现衷心的感动○▼。

　　委托人应正在委托书中“答应”、“阻挠”或“弃权”意向当选择一个并打“√”▷◆，对付委托人正在本授权委托书中未作全体指示的-▽•，受托人有权按本身的愿望实行外决▪◇。

　　筹划限度■…：审查企业管帐报外-，出具审计申诉…▼☆；验证企业本钱◇，出具验资申诉○■；收拾企业兼并、分立、算帐事宜中的审计营业◆，出具相闭申诉…=•；基础修立年度财政决算审计▪-…；代办记帐□■□；管帐讨论、税务讨论、解决讨论、管帐培训▼；国法、规矩规矩的其他营业◁…☆；无（市集主体依法自立抉择筹划项目□☆△，发展筹划举止▼；依法须经容许的项目☆■=，经闭系部分容许后依容许的实质发展筹划举止□▽◇；不得从事邦度和本市财产计谋禁止和范围类项方针筹划举止☆。）

　　●本次改聘管帐师事宜所事项尚需提交公司股东大会审议▲，并自公司股东大会审议通过之日起生效=■★。

　　公司独立董事对该事项公告了事前认同主睹○◆：经审查☆☆■，大华管帐师事宜所具有证券、期货闭系营业职业资历△◁●，具备众年为上市公司供给审计效劳的履历与才气●，具备足够的独立性、专业胜任才气、投资者袒护才气▽，满意公司年度财政决算审计和内部节制审计做事▪，合适闭系国法、规矩的规矩◇◆。公司已就聘任管帐师事宜所的闭系事项提前与原审计机构上会管帐师事宜所实行了疏通=…-，其已对该事项实行确认且无反驳▽。因而▪，咱们答应改造大华管帐师事宜所为公司2023年度财政申诉审计机构和内部节制审计机构□=，并将此议案提交公司董事会审议◇。

　　大华管帐师事宜所已计提的职业危急基金和已采办的职业保障累计补偿限额之和跨越黎民币8亿元◆■•，职业保障采办合适闭系规矩◆=▷。大华管帐师事宜所近三年不存正在因与执业活动闭系的民事诉讼而需接受民事职守的情形☆。

　　（二）统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他式样反复实行外决的◇★，以第一次投票结果为准▪△。

　　马丽雅小姐-：1972年7月出生●=，中邦邦籍-•●，无境外永远居留权☆▼▽，硕士磋商生学历◇，注册管帐师●…△。2005年至今任广东天骏传媒有限公司实践董事◁△▪；2008年至今□★△，任北京华亚和讯科技有限公司实践董事兼总司理○▪-；2015年至今任上海临港弘博新能源进展有限公司副董事长▼☆•；2019年1月至今△，承担公司董事○■□。2021年8月至今★●●，任彩讯科技股份有限公司监事□◆。

　　公司已就本次改造事项与前后任管帐师事宜所实行了充沛的疏通□■=，各方均已精确知悉本次改造事项并确认无反驳▼。前后任管帐师事宜所将遵守《中邦注册管帐师审计原则第1153号——前任注册管帐师和后任注册管帐师的疏通》请求○=◁，做好疏通及配合做事○。

　　●原聘任的管帐师事宜所名称□★：上会管帐师事宜所（非常普遍合股）（以下简称“上会”或“上会管帐师事宜所”）

　　兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第一次暂且股东大会☆△，并代为行使外决权▼▷▪。

　　罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于指日收到公司董事、副总司理陈碧珠小姐及董事会秘书、财政总监余丽梅小姐的书面褫职申诉◇▼。陈碧珠小姐因做事调剂■△◆，申请辞去公司第二届董事会董事、审计委员会委员和公司副总司理职务◆-，褫职后▽□，陈碧珠小姐将正在公司其他部分任职○◇=；余丽梅小姐因做事调剂◆，申请辞去公司董事会秘书及财政总监职务◁○▷，褫职后◁，余丽梅将正在公司其他部分任职◇。

　　公司2022年度审计用度（含内控审计）为黎民币100万元（含税）△；2023年度审计（含内控审计）用度拟为黎民币100万元（含税）□，与上一年度收费一样•=▪。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业闭系账户以及沪股通投资者的投票…•，应遵守《上海证券营业所科创板上市公司自律囚系指引第1号—典范运作》等相闭规矩实践…。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考-=，操纵前务请认真阅读国法说明▼，危急自满•▪…。

　　截至目前•△，孙龙川先生未直接或间接持有公司股份□，与公司控股股东及本质节制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级解决职员不存正在干系干系bg大游官方=，也不存正在受到中邦证监会及其他相闭部分惩处或上海证券营业所惩戒的情状□●，未涉嫌坐法被邦法坎阱立案侦察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案查察•○☆，不是失信被实践人▷◇★，合适相闭国法、行政规矩、部分规章、典范性文献及公司章程等请求的任职资历…☆。

　　本公司董事会及团体董事包管本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏□△▲，并对其实质的的确性、切实性和完好性依法接受国法职守☆△◇。

　　陈碧珠小姐和余丽梅小姐将连接坚守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《上海证券营业所上市公司股东及董事、监事、高级解决职员减持股份实践细则》等规矩◁，也将连接推行其闭于股份限售及减持的同意•▪▽。

　　独立董事对该事项公告了独立主睹•=◆：公司独立董事对上述事项公告了一律答应的独立主睹▲，一律以为大华管帐师事宜所具备为公司效劳的天性请求○，具有足够的履历和杰出的执业团队○，可能满意公司年度审计做事的请求▼▽。公司聘任大华管帐师事宜所的审议法式合适闭系国法规矩规矩◆□，不存正在损害公司及团体股东特地是中小股东优点的情状•●◇。咱们答应聘任大华管帐师事宜所为公司2023年度管帐师事宜所▲◇，聘期为一年▼△，并将此议案提交公司股东大会审议◇◁。

　　2023年12月8日▼==，公司召开第二届董事会第十六次集会…■，审议通过了《闭于聘任财政总监的议案》《闭于聘任董事会秘书的议案》•，全体情形如下■△◆：

　　截至目前▲▷，马丽雅小姐未直接或间接持有公司股份▷◆，与公司控股股东及本质节制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级解决职员不存正在干系干系★。马丽雅小姐于2023年10月受到中邦证券监视解决委员会厦门囚系局出具警示函的行政囚系要领•；于2023年11月7日受到上海证券营业所转达指斥的次序处分▽▲。除上述情形外•，马丽雅小姐不存正在其他受到中邦证监会及其他相闭部分惩处或上海证券营业所惩戒的情状■■，未涉嫌坐法被邦法坎阱立案侦察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案查察-☆，不是失信被实践人▷，合适相闭国法、行政规矩、部分规章、典范性文献及公司章程等请求的任职资历◇■。

　　（1）拟签名项目合股人▲：赵金先生▪，注册管帐师=☆◇，于2015年9月成为注册管帐师、2013年8月先导从事上市公司审计□，2013年8月先导正在大华管帐师事宜所执业★，结构实践过众家上市公司年度财政报外审计、资产重组、IPO审计、大型邦有企业经济职守审计•，积蓄了丰盛的管帐、审计及财政讨论等方面的专业履历○。迩来几年负担的上市公司包罗…◁◇：华宇软件（300271）、中安科（600654）、华谊兄弟（300027）、皇台酒业（000995）、盛达资源（000603）、中创环保（300056）、吉翔股份（603399）等△•；迩来几年复核的上市公司包罗☆：曙光股份（600303）、天汽模（002510）、科达自控（831832）等■。

　　上会管帐师事宜所已接续2年为公司供给审计效劳■，对公司2021年度、2022年度的审计主睹均为轨范无保存主睹▽。公司不存正在已委托前任管帐师事宜所发展个别审计做事后解聘前任管帐师事宜所的情形◇。公司对上会管帐师事宜所2年来承担公司审计机构时刻供给的专业、负担的审计效劳展现衷心感动-▷。

　　2023年12月8日□，公司召开第二届董事会第十六次集会▼●△，审议通过了《闭于推举公司第二届董事会非独立董事的议案》•，经董事会提名委员会资历审核通过▼，董事会答应提名吴俊小姐为公司非独立董事候选人◁▼▽。非独立董事候选人的简历详睹附件★■▪。

　　自然人股东亲身出席的…☆，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件收拾注册手续★▷；委托代办人出席集会的▲■，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书式子详睹附件1）和受托人身份证原件收拾注册手续□●。

　　截至目前◁●◁，赵丹小姐未直接或间接持有公司股份◇◁▼，与公司控股股东及本质节制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级解决职员不存正在干系干系◇=-，也不存正在受到中邦证监会及其他相闭部分惩处或上海证券营业所惩戒的情状□○▷，未涉嫌坐法被邦法坎阱立案侦察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案查察▲，不是失信被实践人bg大游官方○，合适相闭国法、行政规矩、部分规章、典范性文献及公司章程等请求的任职资历▽•▷。

　　依据《中华黎民共和邦公邦法》《上海证券营业所股票上市礼貌》《上海证券营业所科创板上市公司自律囚系礼貌实用指引第1号——典范运作》等国法规矩、典范性文献以及《罗普特科技集团股份有限公司章程》等规矩•，罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日◆▷▲，召开第二届董事会第十六次集会◁，审议通过了《闭于推举公司第二届董事会非独立董事的议案》《闭于推举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》《闭于聘任财政总监的议案》《闭于聘任董事会秘书的议案》《闭于聘任证券事宜代外的议案》★。现将闭系情形布告如下○=：

　　大华管帐师事宜所2022年度经审计的收入总额为33☆□.27亿元•，此中●，审计营业收入为30○△▲.74亿元■，证券营业收入为13■.89亿元▽。2022年度○▪，大华管帐师事宜所上市公司年报审计项目488家◇，审计收费总额6•○△.10亿元●…，涉及的重要行业包罗创制业、讯息传输软件和讯息本领效劳业、批发和零售业、房地财产、修立业=。公司同行业上市公司审计客户家数为38家▲☆△。

　　公司董事会审计委员会进程对大华管帐师事宜所的专业胜任才气、投资者袒护才气、诚信情景、独立性、收费等讯息实行充昭彰了和不苛审查□-，以为大华管帐师事宜所具有杰出的专业胜任才气和投资者袒护才气□…，正在审计做事中可能依旧独立性且具有杰出的诚信情景◇，可能满意公司2023年度财政申诉和内部节制的审计请求◇，答应向公司董事会创议礼聘大华管帐师事宜所为公司2023年度管帐师事宜所■，聘期为一年-，并将该事项提交公司第二届董事会第十六次集会审议☆◆。

　　此中=，《董事集会事礼貌》尚需提交公司股东大会审议=•◇，修订后的全文将于同日正在上海证券营业所网站（）予以披露◇▽▼，敬请投资者注意查阅■。

　　异地股东可采用信函或传真的式样注册◁■•，正在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联络地方、邮编、联络电话■，并附身份证及股东账户复印件◇，信封上请解释“股东集会”字样•■=。

　　本次聘任管帐师事宜所事项尚需提交公司股东大会审议★▲，并自公司股东大会审议通过之日起生效■△▼。

　　截至目前=，吴俊小姐未直接或间接持有公司股份•，其通过厦门恒丞誉投资合股企业（有限合股）间接持有公司股份135▪▽,268股□，已获公司授予但尚未归属的2021年范围性股票饱励方案的第二类范围性股票23■,2400股▼▼-。吴俊小姐与公司控股股东及本质节制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级解决职员不存正在干系干系=□•。吴俊小姐于2023年10月26日受到中邦证券监视解决委员会厦门囚系局出具警示函的行政囚系要领-★-；于2023年11月7日受到上海证券营业所书面警示的囚系要领=★。除上述情形外▷▪，吴俊小姐不存正在其他受到中邦证监会及其他相闭部分惩处或上海证券营业所惩戒的情状▲，未涉嫌坐法被邦法坎阱立案侦察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案查察▼，不是失信被实践人○•，合适相闭国法、行政规矩、部分规章、典范性文献以及公司章程等请求的任职资历▪-。

　　闭于推举非独立董事、董事会审计委员会委员及聘任董事会秘书、财政总监、证券事宜代外的布告

　　独立董事对上述事项公告了一律答应的独立主睹■。该事项尚需提交公司2023年第一次暂且股东大会审议●◆▪，吴俊小姐的任期自公司2023年第一次暂且股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止○▷。

　　上述改造最终以市集监视解决部分批准的实质为准◆。修订后造成的《公司章程》同日正在上海证券营业所网站（）予以披露△■▷。

　　赵金先生已按闭系囚系机构的请求结束整改…=，自2022年后仍承担众家上市公司签名管帐师▽，上述行政囚系要领不影响其承接证券效劳营业☆□。

　　公司依据审计做事量及公正合理的订价规则确定年度审计用度■○，同时参考公司汗青及其他上市公司收费情形确定▷▪。

　　召开场所…•=：厦门市场美区软件园三期凤岔途188号罗普特科技园8F公司集会室

　　经公司董事、总司理江文涛先生提名、董事会提名委员会及审计委员会审查□▲★，董事会答应聘任孙龙川先生（简历详睹附件）为公司财政总监□■○，任期自第二届董事会第十六次集会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止▷▽。公司独立董事对上述事项公告了一律答应的独立主睹=，答应公司聘任孙龙川先生承担财政总监◆□▽。

　　法人股东由法定代外人亲身出席集会的▲■，应出示其自己身份证原件、加盖法人印章的开业执照复印件、股票账户卡原件收拾注册手续•☆-；法人股东法定代外人委托代办人出席集会的◁■，代办人应出示其自己身份证原件、加盖法人印章的开业执照复印件、法定代外人声明书、股票账户卡原件、法定代外人依法出具的授权委托书（加盖公章）收拾注册手续▪★。

　　罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了第二届董事会第十六次集会◆，审议通过了《闭于修订并收拾工商改造注册的议案》《闭于修订公司个别办理轨制的议案》●◇□，现将相闭情形布告如下▷：

　　（3）拟项目质料节制复核人▷◇•：徐忠林★，2014年11月成为注册管帐师●=▼，2010年10月先导从事上市公司和挂牌公司审计△，2012年2月先导正在本所执业=，2014年1月先导从事复核做事●•，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计申诉数目跨越3家次◇。

　　项目合股人、拟签名注册管帐师、项目质料节制复核人均具有相应天性和专业胜任才气○，全体如下◇：

　　本公司董事会及团体董事包管本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏▷-，并对其实质的的确性、切实性和完好性依法接受国法职守●=。

　　本公司董事会及团体董事包管本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏▼△，并对其实质的的确性、切实性和完好性依法接受国法职守-○▷。

　　截至本布告发外之日▼，赵丹小姐具备深圳证券营业所和上海证券营业所的董事会秘书资历证书…◆，尚未获得上海证券营业所科创板董事会秘书资历证书◆●，其自己已报名上海证券营业所科创板董事会秘书任职资历培训▽。正在赵丹小姐获得科创板董事会秘书资历证书之前□，由董事、总司理江文涛先生代行董事会秘书职责…，对赵丹小姐的聘任将于其获得闭系声明后正式生效•○。

　　大华管帐师事宜所及上述拟签名项目合股人、拟签名注册管帐师bg大游官方、质料节制复核人与公司不存正在或者损害其独立性的利害干系◁◆■，合适独立性请求◇，可能承接本次审计营业■○▪。

　　（三）投票式样●○☆：本次股东大会所采用的外决式样是现场投票和收集投票相贯串的式样

　　上会管帐师事宜所正在研讨职员和岁月部署等要素后◆……，与公司友爱讨论☆□，两边决意终止公司2023年的审计营业▽…★。公司依据《邦有企业、上市公司选聘管帐师事宜所解决门径》（财会〔2023〕4号）等闭系规矩◁，归纳研讨公司营业进展情形、审计做事需求等情形▪，经归纳评估及留心磋商○☆△，拟礼聘大华为公司2023年度审计机构▷▽。