江苏富淼科BG大游集团技股份有限公司 闭于操纵片面姑且闲置召募资金 举行现金束缚的公公司基于典型运作、提防危机、把稳投资、保值增值的准绳□□，正在确保公司募投项目寻常运营和资金安宁●◁◁，不影响公司募投项目资金平常周转须要的条件下◁••，公司行使眼前闲置召募资金举行现金约束▷。公司投资产物安宁性高▪▽☆，采办产物活动性好▪=•，不影响召募资金投资谋划平常举行■☆▽。公司行使个别眼前闲置召募资金举行现金约束有利于提升公司资金行使效用-◇▷，获取优良的投资回报•▪□，充裕保险股东长处•。

　　除编削上述条件实质以及涉及条件编号同步安排外★，《公司章程》其他条件稳定■◁☆。

　　（一）《江苏富淼科技股份有限公司独立董事合于第五届董事会第十二次聚会干系事项的独立主张》△；

　　的确实质详睹公司同日披露于上海证券业务所网站（）的《江苏富淼科技股份有限公司合于行使个别眼前闲置召募资金举行现金约束的布告》（布告编号◁▲△：2023-068）●▼○。

　　江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）于2023年12月8日召开了第五届董事会第十二次聚会、第五届监事会第十次聚会=▽△，审议通过了《合于行使个别眼前闲置召募资金举行现金约束的议案》◆，允诺公司正在保障不影响召募资金投资项目执行、确保召募资金安宁的条件下◆=▼，行使最高不堪过百姓币19•,600万元（包蕴本数）的个别眼前闲置召募资金（包罗初次公然垦行股票召募资金和向不特定对象发行可转换公司债券召募资金）举行现金约束•△▷，用于采办安宁性高、活动性好、有保本商定的投资产物◇，包罗但不限于组织性存款、和议存款、通告存款、按期存款、大额存单等-，自公司董事会审议通过之日起12个月内有用▼=○。正在上述额度内•△-，资金可轮回滚动行使◇◁。正在授权额度限度内BG大游集团…，董事会授权公司董事长正在上述额度限度里手使投资计划权并签订干系合同文献○，的确事项由公司财政部卖力结构执行▷。

　　本公司监事会及齐备监事保障布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏▪=，并对其实质的的确性、正确性和无缺性依法担任公法职守▽☆◆。

　　公司拟行使闲置召募资金不堪过百姓币19☆▽•,600万元（包蕴本数）（包罗初次公然垦行股票召募资金和向不特定对象发行可转换公司债券召募资金）举行现金约束●，行使限期自董事会审议通过之日起十二个月内有用○☆▪，正在上述额度及决议有用期内●□▼，可轮回滚动行使▼●▽。

　　公司将按摄影合轨则肃穆把握危机=，拟行使眼前闲置召募资金采办安宁性高、活动性好、有保本商定的投资产物（包罗但不限于组织性存款、和议存款、通告存款、按期存款、大额存单等）▷，且该等投资产物不得用于质押■，不消于以证券投资为目标的投资作为◆。

　　委托人应正在委托书中“允诺”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”▷★，看待委托人正在本授权委托书中未作的确指示的◁☆，受托人有权按己方的意图举行外决☆。

　　修订后的《江苏富淼科技股份有限公司独立董事轨制》全文同日披露于上海证券业务所网站（）=■，该轨制尚需提交公司股东大会审议◇。

　　（三）投票形式◇□：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和搜集投票相联结的形式

　　江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）于2023年12月8日召开了第五届董事会第十二次聚会、第五届监事会第十次聚会••，审议通过了《合于行使个别闲置召募资金眼前填补活动资金的议案》□◇，允诺正在确保不影响召募资金投资项目修理进度的条件下…，行使最高不堪过百姓币13■☆-,000万元（包蕴本数）的闲置召募资金眼前填补活动资金•◇。行使限期自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有用▼■，而且公司将随时依据募投项目标起色及需讨情况实时璧还至召募资金专用账户★。独立董事公布了明晰的允诺主张◇○▼，保荐机构华泰结合证券有限职守公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明晰的核查主张■▲。的确境况如下•★-：

　　5、独立董事、监事会有权对资金行使境况举行监视与搜检☆=，须要时能够聘任专业机构举行审计◆。

　　1、公司董事会授权董事长行使该项投资计划权并签订干系合同文献◁□•，包罗但不限于采用优质配合方、明晰现金约束金额、限期、采用现金约束产物种类、签订合同及和议等◇。公司财政部卖力结构执行■△▷，实时说明和跟踪现金约束产物投向、项目起色境况☆▲…，一朝创造或判决有晦气身分…，务必实时接纳相应的保全法子=•◆，把握投资危机▷☆▽。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事会办公室卖力治理后续工商转移挂号、章程挂号等事宜▪◇。上述事项尚需提交2023年第二次偶然股东大会审议▪。

　　经中邦证券监视约束委员会于2020年12月22日出具的《合于允诺江苏富淼科技股份有限公司初次公然垦行股票注册的批复》（证监许可[2020]3567号）允诺■◇▽，公司初次向社会公然垦行百姓币遍及股（A股）3☆•○,055○.00万股★，每股发行代价13-.58元○△，新股发行召募资金总额为41★•■,486•.90万元○◇□，扣除发行用度4-☆□,794▪☆●.58万元（不含税）后●◇，召募资金净额为36●-◇,692…▼.32万元■•▽。中汇管帐师事宜所（特别遍及合资）对公司初次公然垦行股票的资金到位境况举行了审验△，并出具了中汇会验[2021]0120号《验资陈诉》◆▽★。

　　上述事项已得回董事会、监事会的审批▲▪，独立董事和保荐机构华泰结合证券有限职守公司（以下简称“保荐机构”）公布了明晰的允诺主张=○•。

　　（一）股权挂号日下昼收市时正在中邦挂号结算有限公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（的确境况详睹下外）•■，并能够以书面形状委托署理人出席聚会和参与外决=。该署理人不必是公司股东▽。

　　（一）《江苏富淼科技股份有限公司独立董事合于第五届董事会第十二次聚会干系事项的独立主张》○●…；

　　为进一步鼓励公司典型运作•□，保护公司及股东的合法权力☆，创造健康内部约束机制☆▼，依据《上市公司独立董事约束设施》《上海证券业务所科创板股票上市正派》《上海证券业务所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——典型运作》等相合公法规矩及典型性文献的最新轨则◆▲，联结《公司章程》及公司实践境况◇，公司拟拟定及修订个别公司内部轨制□，的确实质如下◆▼：

　　本公司董事会及齐备董事保障布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏▽●▲，并对其实质的的确性、正确性和无缺性依法担任公法职守=▼◆。

　　3、理财资金的进出务必以公司外面举行□▽，禁止以一面外面从委托理财账户中调入调出资金▲，禁止从委托理财账户中提取现金▲◆▪，厉禁出借委托理财账户、行使其他投资账户、账外投资■。

　　上述转移最终以墟市监视约束部分照准的实质为准★▼□。编削后的《公司章程》将于同日正在上海证券业务所网站（）予以披露…◁▽。

　　由法定代外人出席聚会的▽•，应持买卖执照复印件（加盖公司公章）、自己身份证和法人股东账户卡至公司治理挂号◁；

　　经审议○，独立董事以为▪☆▽：公司本次对闲置召募资金举行现金约束▼●，是正在确保召募资金投资项目平常举行和保障召募资金安宁的条件下举行的△•▷，不会影响公司召募资金项目标平常修理▽，不会影响公司召募资金的平常行使-▽。公司本次对个别闲置召募资金举行现金约束△，有利于提升召募资金行使效用◇★▽，添补资金收益★■，为公司和股东获取较好的投资回报●▲☆。该议案审批措施相符《上海证券业务所科创板股票上市正派》《上海证券业务所科创板上市公司自律禁锢指引第1号—典型运作》《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金约束和行使的禁锢请求》等干系公法规矩的请求=-，不存正在变相转变召募资金投向和损害中小股东长处的景遇-。于是◇，独立董事同等允诺行使个别眼前闲置召募资金举行现金约束的事项★•●。

　　鉴于该事项与独立董事存正在相合合连○，故独立董事对此举行了回避外决◁…▲。该事项尚需提交公司股东大会审议▪。

　　江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次聚会于2023年12月8日正在公司聚会室采用现场聚会与通信聚会相联结的形式召开▷▪○。本次聚会应出席聚会监事3名△，实践出席聚会监事3名▼▷。聚会由监事会主席周汉明先生会合并主办=▲，聚会的会合和召开相符《中华百姓共和邦公公法》等公法、规矩和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的相合轨则☆…◁，合法有用▼-•。

　　2、自然人股东亲身出席股东大会聚会的▷，凭自己身份证和股东账户卡至公司治理挂号…；委托署理人出席聚会的★■，署理人应持自己身份证、授权委托书和股东账户卡至公司治理挂号□▷。

　　参会职员须于聚会预订入手之前治理完毕参会挂号手续■▷●，提议参会职员起码提前半小时达到聚会现场治理挂号手续★。

　　采用上海证券业务所搜集投票体系▪，通过业务体系投票平台的投票时期为股东大会召开当日的业务时期段=▪，即9□■:15-9•○▽:25□,9□▪:30-11☆•:30△，13•:00-15•□:00○■▼；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9○:15-15◇:00▷●=。

　　独立董事以为▼●，公司独立董事薪酬计划的计划措施及确定按照相符干系轨则★◁▼，充裕探求了公司的筹划境况及行业薪酬程度☆，相符公司的起色阶段▼，有利于公司的安靖筹划和起色◁，不存正在损害公司及齐备股东长处的景遇□。于是•，独立董事同等允诺安排独立董事薪酬计划的事项★◆。

　　经审议◆▪，监事会以为◁：公司正在确保公司募投项目所需资金和保障召募资金安宁的条件下☆▷，对个别眼前闲置召募资金应时举行现金约束★☆，不会影响公司寻常资金平常周转须要和召募资金项目标平常运转◁▽•，也不会影响公司主买卖务的平常起色▷。该事项有利于提升召募资金行使效用和效益▲…，不存正在损害公司及中小股东长处的景遇◆，不影响召募资金的平常行使…。本次行使个别眼前闲置召募资金举行现金约束事项不存正在转变召募资金用处和损害股东长处的景遇■。于是•▼◇，监事会允诺公司行使眼前闲置召募资金举行现金约束◁◆◁。

　　（二）统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他形式反复举行外决的▷，以第一次投票结果为准■•▪。

　　本次提交股东大会审议的议案仍然公司第五届董事会第十二次聚会录取五届监事会第十次聚会审议通过○▷•，干系布告已于2023年12月9日正在上海证券业务所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露▪=，公司将正在2023年第二次偶然股东大会召开前◆▲◁，正在上海证券业务所网站（）披露《2023年第二次偶然股东大会聚会原料》●▽=。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意干系账户以及沪股通投资者的投票=，应遵守《上海证券业务所科创板上市公司自律禁锢指引第1号—典型运作》等相合轨则推广△▷。

　　经审议-□，监事会以为◆□：公司本次行使个别闲置召募资金眼前填补活动资金□，能够满意公司分娩筹划对资金的需求■…，有利于提升召募资金行使效用▪○■，消浸公司财政本钱□，相符公司及齐备股东的长处□=▪，相符《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金约束和行使的禁锢请求》《上海证券业务所科创板上市公司自律禁锢指引第1号—典型运作》等相合轨则•，不会直接或间接的部署用于新股配售、申购•，或用于股票及其衍生种类、可转债等业务■□•，不会变相转变召募资金用处▼◁，不会影响召募资金投资谋划的平常举行•。于是=，监事会允诺行使个别闲置召募资金眼前填补活动资金的事项■◇。

　　4、公司审计部分卖力对产物举行悉数搜检▷-•，并依据把稳性准绳-，合理地估计各项投资也许的危机与收益=，向董事会审计委员会按期陈诉○■▲。

　　江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第五届董事会第十二次聚会审议通过了《合于安排公司独立董事薪酬计划的议案》=，现将干系境况布告如下•：

　　2023年12月8日◇，公司召开了第五届董事会第十二次聚会、第五届监事会第十次聚会▷，审议通过了《合于行使个别闲置召募资金眼前填补活动资金的议案》▼，允诺公司正在确保不影响召募资金投资项目执行及召募资金行使的境况下▼-▪，行使不堪过百姓币13▼,000万元（包蕴本数）闲置召募资金眼前填补活动资金◁。行使限期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用▪●。监事会及独立董事对上述事项公布了允诺主张◁。

　　江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）于2023年12月8日召开第五届董事会第十二次聚会审议通过了《合于转移公司注册本钱、修订

　　3、异地股东能够信函或传真形式挂号◇，信函或传真以抵达公司的时期为准◁…◇，正在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、接洽所在、邮编、接洽电话-，并附身份证及股东账户卡复印件▲□▷，信封上请阐明“股东聚会”字样☆。

　　本公司董事会及齐备董事保障本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏□□-，并对其实质的的确性、正确性和无缺性依法担任公法职守●=☆。

　　四、本次以个别闲置召募资金偶然填补活动资金谋划的董事会审议措施以及是否相符干系公法规矩请求

　　经中邦证券监视约束委员会于2022年11月14日出具的《合于允诺江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757号）•▲○，公司向不特定对象发行可转债450☆▪◇.00万张=■，每张面值为百姓币100元……，按面值发行●☆。本次发行召募资金总额为45•▲◁,000●•▷.00万元▲，扣除发行用度百姓币964□.08万元（不含增值税）•◆▲，实践召募资金净额为44☆★,035△△□.92万元▼。上述召募资金已全数到位○●。中汇管帐师事宜所（特别遍及合资）对上述召募资金到位境况举行了审验▪，并出具了《验资陈诉》（中汇会验[2022]7939号）△。召募资金到账后◆▷▷，公司已遵守轨则全数存放于召募资金专项账户内◇。

　　依据召募资金投资项目标资金行使谋划及项目标修理进度◇▷，公司正在确保不影响召募资金投资项目修理进度的条件下▷，为了提升召募资金行使效用…▼●，消浸公司财政本钱▲△，公司拟行使不堪过百姓币13◁=,000万元（包蕴本数）闲置召募资金眼前填补活动资金■，行使限期自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有用◆◇，而且公司将随时依据募投项目标起色及需讨情况实时璧还至召募资金专项账户-●。本次行使个别闲置召募资金眼前填补活动资金仅用于与主买卖务干系的分娩筹划行动•▪，不得通过直接或间接的部署用于新股配售、申购◇，或者用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等业务▲，不会变相转变召募资金用处-，不会影响召募资金投资谋划的平常举行=□●。

　　为把握危机▲◇，公司举行现金约束时•，采用安宁性高、活动性好、有保本商定的投资产物（包罗组织性存款、和议存款、通告存款、按期存款、大额存单等）◆，总体危机可控△◁，但金融墟市受宏观经济的影响较大▪，公司将依据经济景色以及金融墟市的改观应时适量的介入…，但不摈斥该项投资受到墟市颠簸的影响□。

　　的确实质详睹公司同日披露于上海证券业务所网站（）的《江苏富淼科技股份有限公司合于行使个别闲置召募资金眼前填补活动资金的布告》（布告编号▪▼：2023-067）-。

　　2、公司财政部干系职员将及时说明和跟踪产物的净值转移境况◇▼■，如评估创造存正在也许影响公司资金安宁、节余才力发作晦气改观、投资产物映现与采办时境况不符的失掉等危机身分•□◆，将实时接纳相应法子◁，把握投资危机▲。

　　经审议▽▼◇，独立董事以为■：公司行使个别闲置召募资金眼前填补活动资金★，不会变相转变召募资金用处-•▼，不影响召募资金投资谋划的平常举行☆…•；本次填补活动资金行使限期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用▷▲◁；不存正在行使个别闲置召募资金举行高危机投资的景遇●▽…；有利于提升召募资金行使效用…，消浸公司财政本钱□▽•，保护齐备股东长处○★；其计划措施相符干系公法、规矩和《江苏富淼科技股份有限公司公司章程》的轨则□▪。于是=△，独立董事同等允诺行使个别闲置召募资金眼前填补活动资金的事项•▼。

　　为提升召募资金的行使效用◇◆，保护上市公司和股东的长处□，正在保障召募资金投资项目修理的资金需乞降召募资金项目平常举行的条件下◁▲■，依据《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金约束和行使的禁锢请求》和公司《召募资金约束轨制》的干系轨则■，合理行使眼前闲置召募资金举行现金约束○◇◁，能够添补资金收益▽▽◇，为公司及股东获取更众回报••。

　　日常正在聚会主办人揭橥现场出席聚会的股东和署理人人数及所持有外决权的数目之前治理完毕参会挂号手续的股东均有权参与本次股东大会=，之后达到会场的股东或其署理人能够列席聚会但不行参加现场投票外决■。

　　为典型公司召募资金约束▲，偏护投资者权力■，公司与保荐机构、召募资金专户开户银行签订了《召募资金专户存储三方禁锢和议》●◆，公司与保荐机构、召募资金专户开户银行、召募资金投资项目执行主体签订了《召募资金四方禁锢和议》=▷，开设了召募资金专项账户▲○，对召募资金执行专户存储▽…◆。

　　本公司董事会及齐备董事保障布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏▼◁▲，并对其实质的的确性、正确性和无缺性依法担任公法职守•。

　　的议案》《合于修订董事会干系特意委员会执行细则的议案》◆。的确境况如下-：一、合于注册本钱转移的境况

　　经核查-，保荐机构以为▲•：富淼科技谋划行使眼前闲置召募资金举行现金约束仍然公司第五届董事会第十二次聚会和第五届监事会第十次聚会审议通过△★-，独立董事公布了明晰允诺主张■○=，执行了须要的公法措施★，相符干系的公法规矩及业务所的轨则•。正在不影响召募资金投资项目平常展开并经公司董事会审议通过的条件下…■■，公司行使个别眼前闲置召募资金举行现金约束△-◇，也许提升召募资金行使效用▷•，不存正在变相转变召募资金行使投向、损害股东长处的景遇•□▲。干系措施相符《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金约束和行使的禁锢请求》、《上海证券业务所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——典型运作》等干系规矩的轨则△•▪。华泰结合对本次富淼科技行使眼前闲置召募资金举行现金约束的事项无反驳□▼◁。

　　（二）《华泰结合证券有限职守公司合于江苏富淼科技股份有限公司行使个别眼前闲置召募资金举行现金约束的的核查主张》○■。

　　经中邦证券监视约束委员会于2022年11月14日出具的《合于允诺江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757号）◇▼…，公司向不特定对象发行可转债450-.00万张★•-，每张面值为百姓币100元◁，按面值发行□=。本次发行召募资金总额为45-•☆,000▪▽.00万元□，扣除发行用度百姓币964•◇▲.08万元（不含增值税）•-▲，实践召募资金净额为44○=■,035▪●.92万元-◇▲。上述召募资金已全数到位=••。中汇管帐师事宜所（特别遍及合资）对上述召募资金到位境况举行了审验★▽•，并出具了《验资陈诉》（中汇会验[2022]7939号）△。召募资金到账后=，公司已遵守轨则全数存放于召募资金专项账户内★◇▽。

　　经核查•◁■，保荐机构以为◁•★：富淼科技谋划行使不堪过百姓币13•▽,000万元（包蕴本数）闲置召募资金眼前填补活动资金仍然公司第五届董事会第十二次聚会和第五届监事会第十次聚会审议通过■，独立董事公布了明晰允诺主张•=，执行了须要的公法措施◆-，相符干系的公法规矩及业务所的轨则★。正在不影响召募资金投资项目修理进度的条件下★■，公司行使个别闲置召募资金眼前填补活动资金◆▷◇，也许提升召募资金行使效用、消浸公司财政本钱▷，不存正在变相转变召募资金行使投向、损害股东长处的景遇…◆○。干系措施相符《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金约束和行使的禁锢请求》、《上海证券业务所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——典型运作》等干系规矩的轨则▷。华泰结合对本次富淼科技行使个别闲置召募资金眼前填补活动资金的事项无反驳○。

　　依据《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）及召募资金干系布告●◆■，截至2023年10月31日的召募资金行使境况如下=▲■：

　　依据中邦证券监视约束委员会《上市公司独立董事约束设施》、上海证券业务所《上海证券业务所科创板股票上市正派》《上海证券业务所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——典型运作》等公法、规矩、典型性文献的轨则●，为进一步完备公司处置组织▷，更好地鼓励典型运作★，联结公司上市境况及实践筹划须要▼◆，公司拟对《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相合条件举行相应修订•，的确修订境况如下★◁■：

　　经审核○，监事会以为◆…：公司本次行使个别闲置召募资金眼前填补活动资金◆，能够满意公司分娩筹划对资金的需求◇，有利于提升召募资金行使效用◇，消浸公司财政本钱△△，相符公司及齐备股东的长处△△，相符《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金约束和行使的禁锢请求》《上海证券业务所科创板上市公司自律禁锢指引第1号—典型运作》等相合轨则◁◇▲，申购…-，或用于股票及其衍生种类、可转债等业务▷，不会变相转变召募资金用处▼，不会影响召募资金投资谋划的平常举行▷。于是•，监事会允诺行使个别闲置召募资金眼前填补活动资金的事项△=。

　　董事会授权公司董事长正在轨则额度限度里手使干系投资计划权并签订干系文献◇△，的确事项由公司财政部卖力结构执行▲△。

　　依据中邦证券监视约束委员会《上市公司独立董事正派》等公法规矩的请求及《公司章程》的干系轨则○◆，为鼓励公司强壮、典型、可连续起色●，巩固公司独立董事勤苦尽责、恳切取信的做事认识◁=▼，充裕调动做事主动性●○=，联结目前具体经济境况、公司所处行业及地域的薪酬程度▪，拟将公司独立董事津贴从向来的每人每年税前9•.52万元安排为每人每年税前10★….95万元○▷…，自2024年1月1日起入手推广○，所涉及的一面所得税均由公司联合代扣代缴◁。

　　兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第二次偶然股东大会▪○，并代为行使外决权○。

　　（二）《华泰结合证券有限职守公司合于江苏富淼科技股份有限公司合于行使个别闲置召募资金眼前填补活动资金的核查主张》○△。

　　证券日报网所载着作、数据仅供参考□•○，行使前务请认真阅读公法说明▪，危机自夸▽▪=。

　　公司将遵守《上海证券业务所科创板股票上市正派》、《上海证券业务所科创板上市公司自律禁锢指引第1号—典型运作》等干系请求实时披露采办理财富物的的确起色境况•◁▽。

　　本公司董事会及齐备董事保障布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏★=•，并对其实质的的确性、正确性和无缺性依法担任公法职守○△☆。

　　股东或其署理人因未按请求带领有用证件或未能实时治理参会挂号手续而不行参与聚会或者不行举行现场投票外决的▼，全数后果由股东或其署理人担任▲▪。

　　本公司董事会及齐备董事保障本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏☆▲○，并对其实质的的确性、正确性和无缺性依法担任公法职守•…。

　　（一）本公司股东通过上海证券业务所股东大会搜集投票体系行使外决权的■●，既能够上岸业务体系投票平台（通过指定业务的证券公司业务终端）举行投票◆○，也能够上岸互联网投票平台（网址■：举行投票▽。初次上岸互联网投票平台举行投票的…▼●，投资者须要告竣股东身份认证▷。的确操作请睹互联网投票平台网站阐明-•。

　　召开位置●：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区公司三楼聚会室

　　经中邦证券监视约束委员会于2022年11月14日出具的《合于允诺江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757号）……，公司向不特定对象发行可转债450=.00万张▼•，每张面值为百姓币100元◇，按面值发行▷◁。本次发行召募资金总额为45△,000=.00万元…-，扣除发行用度百姓币964◁.08万元（不含增值税）□-，实践召募资金净额为44◆●,035○▷▷.92万元•●□。上述召募资金已全数到位◆。中汇管帐师事宜所（特别遍及合资）对上述召募资金到位境况举行了审验=•▪，并出具了《验资陈诉》（中汇会验[2022]7939号）▪▽。公司向不特定对象发行的可转换公司债券“富淼转债”于2023年6月21日入手转股-▷▲，自2023年6月21日至2023年11月30日光阴▽▽★，“富淼转债”累计有百姓币2-▼,000元已转换为公司股票◁□，转股数目99股■，公司股份总数由122•,150◇■★,000股转移为122▲,150□▼,099股●△。

　　经审核▼，监事会以为●：公司正在确保公司募投项目所需资金和保障召募资金安宁的条件下▽○，对个别眼前闲置召募资金应时举行现金约束◆-◁，不会影响公司寻常资金平常周转须要和召募资金项目标平常运转◇，也不会影响公司主买卖务的平常起色•。该事项有利于提升召募资金行使效用和效益▼，不存正在损害公司及中小股东长处的景遇●-☆，不影响召募资金的平常行使△。本次行使个别眼前闲置召募资金举行现金约束事项不存正在转变召募资金用处和损害股东长处的景遇▷。于是●☆，监事会允诺公司行使眼前闲置召募资金举行现金约束▲。