益方生BG大游直营物科技（上海）股份公司 闭于推举职工代外监事的通告本公司监事会及满堂监事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏▪，并对其实质的实正在性、凿凿性和完全性依法担当执法职守●-。

　　4、董事会政策委员会▼●：YAOLINWANG（王耀林）、YUEHENGJIANG（江岳恒）、XINGDAI（代星）•=，个中YAOLINWANG（王耀林）先生为凑集人▼●。

　　截至目前◆•，史陆伟先生直接持有公司921股股份•-，通过上海益喜企业料理核心（有限协同）、上海益穆企业料理核心（有限协同）间接持有公司股份BG大游直营◁☆●。史陆伟先生不存正在《公公法》《公司章程》中规则的不得担负公司高级料理职员的情状●-▼；未被中邦证监会采用证券墟市禁入手段○；未被证券业务所公然认定为不适合担负上市公司高级料理职员•-◇；未受过中邦证监会行政惩处和证券业务所公然叱责或传递批判▽◁；没有因涉嫌违法被公法构造立案窥探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案观察等情状=●；不属于最高黎民法院发布的失信被实践人▲◆●，切合《公公法》等闭联执法、原则和规则条件的任职要求☆★。

　　订交推选冯清华先生担负公司第二届监事会主席★，任期自本次聚会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止○□。

　　益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满◇▼■，依据《中华黎民共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）、《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等闭联规则○▷，公司于2023年12月8日召开职工代外大会•○◆，审议通过了《闭于推选第二届监事会职工代外监事的议案》=■◁，订交推选翁吉芳密斯、任丹丹密斯（简历详睹附件）为公司第二届监事会职工代外监事☆△…，与股东大会推选出现的1名非职工代外监事合伙构成公司第二届监事会●■☆，任期三年◇△。

　　截至目前○…=，任丹丹密斯通过上海益喜企业料理核心（有限协同）间接持有公司股份●，与持有公司5%以上股份的股东、实质限度人、公司其他董事、监事、高级料理职员不存正在联系闭连▲▷；不存正在《公公法》《公司章程》中规则的不得担负公司监事的情状…◁☆；未被中邦证监会采用证券墟市禁入手段☆；未被证券业务所公然认定为不适合担负上市公司监事☆▽-；未受过中邦证监会行政惩处和证券业务所公然叱责或传递批判…•■；没有因涉嫌违法被公法构造立案窥探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案观察等情状▪☆◁；不属于最高黎民法院发布的失信被实践人◆○，切合《公公法》等闭联执法、原则和规则条件的任职要求▽▷◁。

　　本公司监事会及满堂监事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏★☆…，并对其实质的实正在性、凿凿性和完全性依法担当执法职守■▽▷。

　　（三）出席聚会的普及股股东、特地外决权股东、规复外决权的优先股股东及其持有外决权数目的情形…●▪：

　　截至目前△，翁吉芳密斯通过上海益喜企业料理核心（有限协同）间接持有公司股份○▷，与持有公司5%以上股份的股东、实质限度人、公司其他董事、监事、高级料理职员不存正在联系闭连◁；不存正在《公公法》《公司章程》中规则的不得担负公司监事的情状●★□；未被中邦证监会采用证券墟市禁入手段△•；未被证券业务所公然认定为不适合担负上市公司监事▪；未受过中邦证监会行政惩处和证券业务所公然叱责或传递批判★○；没有因涉嫌违法被公法构造立案窥探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案观察等情状●-；不属于最高黎民法院发布的失信被实践人▪•，切合《公公法》等闭联执法、原则和规则条件的任职要求▪。

　　公司董事会订交聘任郭丹颖密斯（简历详睹附件）为公司证券工作代外▪•◆，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止☆▽■。公司董事会秘书及证券工作代外的接洽格式如下★★◁：

　　益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开2023年第三次暂且股东大会▪•，审议通过了《闭于公司董事会换届推选第二届董事会非独立董事的议案》《闭于公司董事会换届推选第二届董事会独立董事的议案》《闭于公司监事会换届推选第二届监事会非职工代外监事的议案》□=，并召开职工代外大会=◁■，推选2名职工代外监事◆▼，落成了公司第二届董事会、监事会的换届推选◁；公司于同日召开公司第二届董事会2023年第一次聚会和第二届监事会2023年第一次聚会•◁●，推选出现了公司第二届董事会董事长BG大游直营、董事会各特意委员会委员及凑集人▲•，以考中二届监事会主席•★▽，并落成公司高级料理职员和证券工作代外的聘任▷。整体情形布告如下★：

　　YUEHENGJIANG（江岳恒）△▷◆，1971年生▪，美邦邦籍◁▪，具有中邦境内长远居留权•，结业于美邦威斯康星大学麦迪逊分校有机化学专业•，博士学历•…。1996年至2009年•◁★，于美邦先灵葆雅公司任I级科学家…；2009年至2011年☆◁，于雅恒医药科技（上海）有限公司任总司理•；2012年至2018年-，于雅本化学股份有限公司任副总司理■●；2018年至2020年■，任公司资深副总裁◇；2020年至今☆，任公司董事、副总司理、董事会秘书•○。

　　本公司董事会及满堂董事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏•▼■，并对其实质的实正在性、凿凿性和完全性依法担当执法职守□…▷。

　　公司第二届董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与观察委员会及政策委员会▽▪△，各特意委员会委员及凑集人整体如下◇：

　　任丹丹•□▼，1986年生□▪，中邦邦籍…，无境外长远居留权▲，结业于上海交通大学料理科学与工程专业▲▽，硕士学历△…★。2011年至2015年◁□△，于立信管帐师工作所（独特普及协同）任审计员△-；2015年至2016年▪，于金元证券股份有限公司任财政核查专员◆•；2016年至2020年▼，于上海赛伯乐投资有限公司任审计司理□•▲；2020年至今☆▷-，任公司财政司理、监事▪-。

　　3、董事会薪酬与观察委员会委员◆■☆：厉嘉、WENCHEN（陈文）、戴欣苗、王质蕙、YAOLINWANG（王耀林）●•，个中厉嘉先生为凑集人•▲○。

　　截至目前▽，YUEHENGJIANG（江岳恒）先生通过YUEHENGJIANGLLC、YAOLINWANGLLC间接持有公司股份■，为公司实质限度人之一…★。YUEHENGJIANG（江岳恒）先生不存正在《公公法》《公司章程》中规则的不得担负公司高级料理职员的情状△；未被中邦证监会采用证券墟市禁入手段▽；未被证券业务所公然认定为不适合担负上市公司高级料理职员▲●；未受过中邦证监会行政惩处和证券业务所公然叱责或传递批判●；没有因涉嫌违法被公法构造立案窥探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案观察等情状▽•◆；不属于最高黎民法院发布的失信被实践人○，切合《公公法》等闭联执法、原则和规则条件的任职要求◇。

　　郭丹颖密斯●◁=，1989年生●，中邦邦籍•▷△，无境外长远居留权▷，结业于美邦德州农工大学经济学专业--，硕士学历-◆。2018年至2023年于上海港湾根基创办（集团）股份有限公司任证券工作代外○▷…，现任公司证券工作代外…△。

　　截至目前□△■，LINGZHANG（张灵）先生通过LINGZHANGLLC和YAOLINWANGLLC间接持有公司股份•。LINGZHANG（张灵）先生不存正在《公公法》《公司章程》中规则的不得担负公司高级料理职员的情状○-；未被中邦证监会采用证券墟市禁入手段…；未被证券业务所公然认定为不适合担负上市公司高级料理职员△••；未受过中邦证监会行政惩处和证券业务所公然叱责或传递批判••△；没有因涉嫌违法被公法构造立案窥探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案观察等情状●=…；不属于最高黎民法院发布的失信被实践人◇-☆，切合《公公法》等闭联执法、原则和规则条件的任职要求△◆。

　　公司第二届监事会成员简历详睹公司于2023年11月23日、2023年12月9日披露于上海证券业务所网站（）及指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司闭于董事会、监事会换届推选的布告》（布告编号▲：2023-049）、《益方生物科技（上海）股份有限公司闭于推选职工代外监事的布告》（布告编号◆：2023-053）▼■。

　　1、本次聚会议案1为特地决议议案●，已获取出席聚会股东（股东代办人）所持有用外决权股份总数的2/3以上通过○；

　　本次换届落成后●▷，史艺宾密斯不再担负公司董事职务▷▽-，公司对史艺宾密斯正在任职时候为公司进展所作的进献默示衷心的感激▽。

　　公司独立董事已对董事会聘任上述高级料理职员揭橥了订交的独立观点•□◁，整体实质详睹公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《益方生物科技（上海）股份有限公司独立董事闭于第二届董事会2023年第一次聚会闭联议案的独立观点》▲。

　　本次聚会由公司董事会凑集■▲，YaolinWang（王耀林）先生主办☆，采用现场投票与汇集投票相勾结的格式实行外决…▼，本次聚会的凑集、召开和外决格式切合《公公法》及《公司章程》的相闭规则•。

　　本所讼师以为●，公司本次股东大会的凑集和召开步调切合《中华黎民共和邦公公法》《中华黎民共和邦证券法》等闭联执法、原则、外率性文献及《公司章程》的规则◇★◁；出席本次股东大会的职员和凑集人的资历合法有用•★；本次股东大会的外决步调和外决结果合法有用◆。

　　2、董事会成员□▼：独立董事厉嘉、WENCHEN（陈文）、戴欣苗●，非独立董事YAOLINWANG（王耀林）、YUEHENGJIANG（江岳恒）、XINGDAI（代星）、王质蕙、刘一夫、史陆伟

　　1、董事会审计委员会委员★•：戴欣苗、厉嘉、王质蕙△◇，个中戴欣苗密斯为凑集人=。

　　本公司董事会及满堂董事担保布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏•，并对其实质的实正在性、凿凿性和完全性依法担当执法职守-。

　　公司第二届董事会成员简历详睹公司于2023年11月23日披露于上海证券业务所网站（）及指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司闭于董事会、监事会换届推选的布告》（布告编号★=•：2023-049）○-。

　　独立董事正在第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与观察委员会中均过折半并担负凑集人●△，个中审计委员会凑集人戴欣苗密斯为管帐专业人士▽-●。上述特意委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止▷。

　　公司于2023年12月8日召开第二届董事会第一次聚会▼，订交聘任YAOLINWANG（王耀林）先生为公司总司理…●；聘任YUEHENGJIANG（江岳恒）先生、XINGDAI（代星）先生、LINGZHANG（张灵）先生为公司副总司理◇●；聘任史陆伟先生为公司财政总监◆；聘任YUEHENGJIANG（江岳恒）先生为公司董事会秘书◆•，YUEHENGJIANG（江岳恒）先生已得到上海证券业务所科创板董事会秘书任职资历证书●。上述高级料理职员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止★●。高级料理职员简历详睹附件▪•…。

　　截至目前◁▲○，YAOLINWANG（王耀林）先生通过InventisBioHongKongLimited间接持有公司股份△，为公司实质限度人之一△☆=。YAOLINWANG（王耀林）先生不存正在《公公法》《公司章程》中规则的不得担负公司高级料理职员的情状◁-；未被中邦证监会采用证券墟市禁入手段▷◆；未被证券业务所公然认定为不适合担负上市公司高级料理职员★=；未受过中邦证监会行政惩处和证券业务所公然叱责或传递批判…▷；没有因涉嫌违法被公法构造立案窥探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案观察等情状-…；不属于最高黎民法院发布的失信被实践人■，切合《公公法》等闭联执法、原则和规则条件的任职要求△○。

　　益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2023年第一次聚会于2023年12月8日以现场勾结通信形状召开▽，经满堂监事划一订交○，本次聚会宽免报告•▪▼。聚会应出席监事3名▷，实质出席监事3名◆。本次聚会的凑集、召开步调切合《中华黎民共和邦公公法》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的相闭规则▲○。本次聚会由折半以上监事合伙推选监事冯清华先生主办•。

　　公司第二届董事会由9名董事构成-△…，个中独立董事3名★■，非独立董事6名=▼，整体如下▽■○：

　　截至目前□，XINGDAI（代星）先生通过XINGDAILLC、YAOLINWANGLLC间接持有公司股份▪■☆，为公司实质限度人之一-◇…。XINGDAI（代星）先生不存正在《公公法》《公司章程》中规则的不得担负公司高级料理职员的情状▲-；未被中邦证监会采用证券墟市禁入手段•●☆；未被证券业务所公然认定为不适合担负上市公司高级料理职员★=◇；未受过中邦证监会行政惩处和证券业务所公然叱责或传递批判▷；没有因涉嫌违法被公法构造立案窥探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案观察等情状□■；不属于最高黎民法院发布的失信被实践人★，切合《公公法》等闭联执法、原则和规则条件的任职要求…。

　　史陆伟▪，1985年生◁◇•，中邦邦籍★◇•，无境外长远居留权=•，结业于复旦大学工商料理硕士专业•，考虑生学历•▷。2007年至2012年…▽，于上海上会管帐师工作所（独特普及协同）任高级审计员△○；2012年至2015年▲，于立信管帐师工作所（独特普及协同）任审计项目司理◁○◆；2015年至今★■…，任公司财政总监☆；2020年至今=▽▪，任公司董事▼◇★。

　　YAOLINWANG（王耀林）▷，1963年生○▪，美邦邦籍▽，具有中邦境内长远居留权•☆，结业于美邦纽约州立大学石溪分校药理学专业○▽△，博士学历■-。1992年至1997年◁▷□，于美邦贝勒医学院实行了博士后考虑○；1997年至2009年•▼-，于美邦先灵葆雅公司任主任科学家★；2009年至2015年•，于美邦默沙东公司任主任科学家…●；2015年至今■▼，任公司总司理○■■；2017年至今●◁△，任公司董事长◇。

　　LINGZHANG（张灵）◁▲，1964年生▪•◇，美邦邦籍□•=，具有中邦境内长远居留权○▪，结业于复旦大学上海医学院（原上海医科大学）临床医学专业和美邦天普大学微生物与免疫学专业◇，博士学历•。1999年至2001年□◁，于美邦葛兰素史克公司任高级科学家•；2001年至2004年■，于美邦强生公司任副总监…◁☆；2004年至2005年●，于美邦赛诺菲-安万特公司任总监-◇；2005年至2013年…，于美邦默沙东公司任总监★☆；2013年…○，于美邦新基医药公司任高级总监…☆◁；2014年至2018年△▼★，于美邦第一三共制药公司任高级总监…；2018年至今▽，任公司首席医学官=◇；2020年至今▷●•，任公司副总司理◁☆。

　　XINGDAI（代星）△△，1975年生●★▪，美邦邦籍☆▽▷，具有中邦境内长远居留权▷•-，结业于美邦纽约州立大学布法罗分校有机化学专业◁◆-，博士学历●△▪。2006年至2008年▲▼，于美邦麻省理工学院实行博士后考虑◁；2008年至2009年-▪▷，于美邦先灵葆雅公司任资深科学家•○-；2009年至2015年▽◆，于美邦默沙东公司历任资深科学家、副主任科学家、项目主管▪□…；2015年至2020年▽，历任公司副总裁、资深副总裁•；2017年至今□•◆，任公司董事-☆；2020年至今◆-，任公司副总司理○□。

　　2、董事会提名委员会委员◁：WENCHEN（陈文）、厉嘉、YAOLINWANG（王耀林）▷•◆，个中WENCHEN（陈文）先生为凑集人▼▲□。